Il CNDCEC, con l'informativa n. 6 del 16/01/2025, ha comunicato l'approvazione dell'aggiornamento delle Regole Tecniche (RT) per gli obblighi antiriciclaggio con la Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025.
Con l'approvazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), il CNDCEC ha semplificato le Regole per agevolare il rispetto degli obblighi normativi.
Le misure antiriciclaggio sono calibrate in base al livello di rischio associato al tipo di clientela e alla natura del servizio professionale o del rapporto continuativo. La loro applicazione tiene conto delle specificità dell'attività, delle dimensioni e della complessità dei soggetti obbligati, i quali devono adempiere agli obblighi imposti dal decreto antiriciclaggio. Tale adempimento avviene considerando i dati e le informazioni raccolti o detenuti nel corso dell'esercizio professionale. Per quanto riguarda gli studi associati e le società tra professionisti, le RT identificano modalità di adeguata verifica e conservazione che permettano la gestione centralizzata degli adempimenti correlati.
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